FIU

FIU（Financial Intelligence Unit）とは

FIU（Financial Intelligence Unit）は、資金洗浄やテロ資金供与に関連する疑わしい取引に関する情報を集中して受理し、分析する役割を持った政府機関です。この機関は、捜査機関に必要な情報を提供し、金融システムの健全性を保つための重要な機関として機能します。日本国内では一般に「金融情報部門」や「資金情報機関」と訳されますが、FIUの名称がそのまま使用されることが多くなっています。

FIUの設立は、国際的な基準であるFATFの「40の勧告」に基づいています。これにより、各国はAML（反マネーロンダリング）およびCFT（テロ資金供与防止）の活動を推進するために、中央機関を設置することが求められました。FIUは、金融機関から届出された情報を受け取り、それを処理し、関連する当局に通知する責任を担っています。

日本におけるFIUの歴史

日本においては、2000年2月1日に金融監督庁内に「特定金融情報室」（略称:JAFIO）が設立され、これが日本版FIUに相当します。その後、2007年4月1日からは、その業務が国家公安委員会へ移管され、現在は警察庁刑事局の組織犯罪対策部において「犯罪収益移転防止対策室」（JAFIC）が実務を行っています。

この体制により、国内での資金洗浄防止やテロ資金供与対策が一層強化されました。JAFICは、金融機関からの疑わしい取引の報告を受け、それを分析することで犯罪の早期発見を目指しています。

他国におけるFIUの例

世界各国には、さまざまなFIUが存在します。以下に一部の代表的な機関を紹介します。

• - イギリス: SOCA（国家犯罪情報局経済犯罪部）
• - ベルギー: CTIF-CFI（金融情報処理センター）
• - 韓国: KoFIU（韓国金融情報分析院）
• - シンガポール: STRO（疑わしい取引報告オフィス）
• - アメリカ: FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）
• - オーストラリア: AUSTRAC（オーストラリア取引報告分析センター）
• - タイ: AMLO（反マネーロンダリング事務所）
• - 香港: JFIU（共同金融情報ユニット）
• - カナダ: FINTRAC（金融取引および報告分析センター）
• - インドネシア: PPATK（金融取引報告および分析センター）
• - 台湾: AMLD（法務部調査局洗錢防制処）

関連項目

FIUに関連する法律や機関もあります。例えば、

• - エグモントグループ
• - 組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制に関する法律
• - 犯罪による収益の移転防止に関する法律
• - 外国為替及び外国貿易法

外部リンク

• - JAFICトップページ
• - 国家公安委員会ホームページ

以上のように、FIUは資金洗浄やテロ資金供与の防止において非常に重要な役割を果たしています。各国が連携を取りながら情報を共有し、国際的な犯罪に立ち向かっています。

もう一度検索