ダークネット・マーケット

ダークネットマーケットとは

ダークネットマーケット（または暗号マーケット）は、TorやI2Pなどのダークネットを介して運営される、いわゆる「闇市場」です。これらのウェブサイトは、表面的にはアクセスできない「ダークウェブ」上に存在し、匿名性を重視した取引を特徴としています。

主な機能

ダークネットマーケットは、主に以下のような商品の販売・仲介を行っています。

違法薬物（大麻、MDMA、LSD、コカインなど）
サイバー兵器
武器
偽造通貨
盗難クレジットカード情報
偽造文書
無許可の医薬品
ステロイド

これらの商品は、合法的な取引市場では入手困難であるため、ダークネットマーケットがその代替として機能しています。

歴史

前史：1970年代～2011年

ダークネットでの電子商取引は2006年頃から本格化しましたが、その起源は1970年代に遡ります。当時、スタンフォード大学とマサチューセッツ工科大学の学生が、大麻の購入調整のためにARPANET（インターネットの起源）を利用した事例が報告されています。1980年代には、ニュースグループ「alt.drugs」がドラッグに関する議論や情報交換の場となり、1990年代にはWorld Wide Webの普及に伴い、不正取引を行うツールが広く利用されるようになりました。1997年には、薬物合成に関する情報を共有する「The Hive」というフォーラムが設立され、2001年にはDateline NBCで特集されるほど注目を集めました。

2000年代に入ると、「Cyber-arms Bazaar（サイバー兵器バザー）」のようなサイバー兵器取引の場が登場し、初期のサイバー犯罪フォーラムではドラッグの卸売実験も行われました。2006年には「The Farmer's Market」が設立され、2010年にTorへ移行しましたが、2012年にアメリカ麻薬取締局（DEA）の捜査により閉鎖されました。

シルクロードと初期のマーケット：2011年～2013年

2011年2月、ロス・ウルブリヒトが「ドレッド・パイレート・ロバーツ」という偽名で開設した「シルクロード」は、Torとビットコインによるエスクローサービスを組み合わせた最初の先駆的なマーケットプレイスでした。2011年6月、Gawkerの記事がきっかけで話題となり、ウェブサイトのトラフィックが急増しました。しかし、上院議員からの圧力により、2013年10月に閉鎖されました。シルクロードは、Tor、ビットコイン・エスクロー、フィードバックシステムを標準化し、その後のダークネットマーケットの基礎となりました。シルクロード閉鎖後、多くの競合サイトが現れましたが、法執行機関による取締り、ハッキング、詐欺、自発的な閉鎖などが頻発しました。

シルクロード後から現在：2013年～現在

2013年後半から2014年にかけて、シルクロード2.0やAgoraなど、新しいマーケットが次々と設立されました。しかし、それらは成功するとは限りませんでした。2014年2月には、「Utopia」がオランダの法執行機関により開設から8日後に閉鎖され、「Black Goblin Market」と「CannabisRoad」も短命に終わりました。

2014年11月には、FBIとイギリスの国家犯罪対策庁による「Onymous作戦」で、当時最大級のマーケットの一つであった「シルクロード2.0」を含む27の隠しサイトが差し押さえられました。しかし、その一方でAgoraは最大のマーケットに成長し、2015年4月時点では、商品掲載数でシルクロードを超えました。

2015年には、マーケットの多様化が進み、エスクローと分散化が重要なテーマとなりました。3月には「Evolution」がエスクローされていた1200万ドル相当のビットコインを持ち逃げし、「exit scam」と呼ばれる詐欺行為を行いました。この事件を受け、より分散化されたマーケットの必要性が提唱されました。

2017年には、HansaとAlphaBayが差し押さえられ、マーケットは大きな混乱に見舞われました。

マーケットの仕組み

検索と議論

ダークネットマーケットに関する議論は、Redditの「/r/DarkNetMarkets/」やTorベースのフォーラム「The Hub」などで行われています。多くのマーケットプレイスは、専門の議論フォーラムやsubredditを維持しています。また、マーケット専門の検索エンジンもありましたが、現在では閉鎖されています。

顧客対応

取引には通常ビットコインなどの暗号通貨が使用され、匿名性を高めるためにPGP暗号化やタンブラーが利用されることもあります。多くのサイトでは、ビットコイン・マルチシグトランザクションを使用し、セキュリティの向上を図っています。購入時には、買い手がエスクローに暗号通貨を転送し、ベンダーが商品を発送した後、支払いが行われます。ユーザーは、ベンダーに対してフィードバックを残すことができます。

マーケットの種類

典型的なダークネットマーケットは、eBayに似たフォーマットで、様々なベンダーの商品が掲載されています。また、一部のベンダーは、大規模なマーケットプレイスとは別に、専用のオンラインショップを開設しています。集中型インフラの問題を解決するために、ブロックチェーン技術を利用した分散型マーケットプレイスも登場しています。

ベンダー

マーケットに掲載するためには、ベンダーは紹介、別のマーケットでの評判、現金の預け入れなどの手続きを経る必要があります。多くのベンダーは、複数のマーケットに商品を掲載しています。また、法執行機関は定期的にベンダーや個人利用目的で購入した者を捜査・逮捕しています。

製品

ドラッグ

ダークネットマーケットで最も多く取引されているのはドラッグであり、大麻、MDMA、コカイン、LSDなどの薬物が販売されています。

詐欺とハッキングサービス

金融機関や銀行へのサイバー犯罪やハッキングサービスも提供されており、クレジットカード情報、偽造、その他の関連サービスも取引されています。

禁止および制限

多くのマーケットは、武器や毒物の掲載を禁止しています。また、児童ポルノ、殺人、テロリズムに関連するサービス、売春、ポンジ・スキーム、くじなども禁止されています。

マーケット運営

マーケット運営には、法執行機関の捜査を回避するための様々な対策が必要です。運営者は、居住国と刑事共助条約にギャップがあるホスティング国を選び、追跡困難な決済を受け入れる必要があります。また、サーバーのセキュリティ対策、運用上のセキュリティー対策（OPSEC）も重要です。

詐欺マーケットとExit scam

詐欺を目的としたサービスやマーケットも多数存在します。また、集中型マーケットでは、エスクローされた暗号通貨を持ち逃げする「Exit scam」が頻発しています。

批評

ダークネットマーケットは、その倫理的な問題、品質管理の欠如、リスクの高さなどから多くの批判を受けています。しかし、一方でハーム・リダクションの観点から、薬物使用のリスクを低減させる効果も指摘されています。また、ダークネットマーケットは、ドラッグ合法化を「下から」進める政治的な主張とみなすことができるという見方もあります。

掲載商品の規模

ダークネットマーケットの経済規模は正確に把握することが困難ですが、2013年には、シルクロードの売上高は1日あたり30万ドル、年間1億ドル以上と推定されています。また、掲載商品数も変動しており、2013年から2015年の間で増加傾向にありました。

創作におけるダークネットマーケット

ダークネットマーケットは、映画やドラマなどの創作物においても取り上げられており、「ミスター・ロボット」、「Nerve」、「Grand Theft Auto Online」などがその例です。

外部リンク

The Rise and Challenge of Dark Net Drug Markets – January 2015
Black-market risks – Analysis of lifespans, deaths, and predictive factors
Dark Net Markets Comparison Chart by DeepDotWeb
/r/DarkNetMarkets Superlist by the reddit-community /r/DarknetMarkets

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